一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)華油惠博普科技股份有限公司首次公

開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2011]138 號文）核準(zhǔn)，公司向社會公眾發(fā)行人民

幣普通股 35，000，000 股，每股面值人民幣 1.00 元，每股發(fā)行價人民幣 26.00 元，

募集資金總額為人民幣 910，000，000 元，扣除發(fā)行費用人民幣 88，270，453.47 元，

實際募集資金凈額為人民幣 821，729，546.53 元，其中人民幣 240，500，000.00 元用

于募投項目，超募資金為人民幣 581，229，546.53 元。

二、使用超募資金投資建設(shè)儲油罐機(jī)械清洗裝備租賃服務(wù)項目

為提高公司的核心競爭力，培育新的利潤增長點，提高募集資金使用效率，

同時根據(jù)深圳證券交易所《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 29 號：超募資金

使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動資金》的規(guī)定，以及公司《招股書說明書》中的

披露：公司將結(jié)合未來發(fā)展規(guī)劃，將剩余募集資金投入主營業(yè)務(wù)。為此，經(jīng)過嚴(yán)

格論證，公司擬使用超募資金中的 8，090 萬元投資新項目——儲油罐機(jī)械清洗裝備租賃服務(wù)項目。

1、項目概況

（1）項目名稱：儲油罐機(jī)械清洗裝備租賃服務(wù)項目

（2）項目實施主體：公司全資子公司北京惠博普能源技術(shù)有限責(zé)任公司

（3）項目資金來源：全部使用超募資金

（4）資金投入方式：采用向北京惠博普能源技術(shù)有限責(zé)任公司增加注冊資

本的方式投入資金

（5）項目建設(shè)內(nèi)容：購建儲油罐自動機(jī)械清洗裝備 15 套，用于構(gòu)建公司儲

油罐機(jī)械清洗裝備租賃服務(wù)體系。

（6）項目目標(biāo)市場：以國內(nèi)各大油田以及煉化企業(yè)為主。

（7）項目建設(shè)進(jìn)度：項目建設(shè)期為 2 年。

（8）項目投資估算：項目總投資 8，090 萬元，其中 15 套儲油罐清洗裝備合

計 7，500 萬元，流動資金 467 萬元。

序號費用名稱投資額備注

1建設(shè)投資7，950 萬元

1.1固定資產(chǎn)費用7，500 萬元注1

1.2預(yù)備費450 萬元注2

2鋪底流動資金140 萬元

（全部流動資金） 467 萬元

注 1：一套儲油罐清洗裝備大約 500 萬元，15 套該裝備需要 7，500 萬元。

注 2：預(yù)備費占設(shè)備投資費用的 6%，則需 450 萬。

注 3：假定項目完成后，都形成固定資產(chǎn)

（9）項目經(jīng)濟(jì)效益分析：項目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計每年可實現(xiàn)收入 4，320 萬元，每

年總利潤為 2，673 萬元，稅后靜態(tài)投資回收期（包括 2 年建設(shè)期）為 4.02 年，稅

后內(nèi)部收益率約為 36.50%。

上述數(shù)據(jù)系根據(jù)目前市場狀況及成本費用水平估算，并不代表對該項目的盈

中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站 巨潮資訊網(wǎng)利預(yù)測，能否實現(xiàn)取決于市場狀況變化、經(jīng)營團(tuán)隊的努力程度等多種因素，存在

一定的不確定性，請投資者特別注意。

2、項目建設(shè)背景

近年來，因我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展快速，刺激了石油消費量迅猛增長。根據(jù) BP 統(tǒng)計，

我國石油消費量從 2000 年的 223.6 百萬噸增加到 2009 年的 404.6 百萬噸，其中

原油進(jìn)口量已經(jīng)達(dá)到一半。另外近兩年我國原油生產(chǎn)量保持在 2 億噸左右。如此

龐大數(shù)量的原油在生產(chǎn)、運輸和煉化過程中都需要大量的儲油罐。而儲油罐在新

建或者長期使用后都需要進(jìn)行清洗，這就產(chǎn)生了一個油氣服務(wù)細(xì)分市場——儲油

罐清洗服務(wù)市場。

在我國，原油、成品油的儲油罐清洗目前主要采用人工方式。人工清洗存在

著勞動強(qiáng)度大，施工周期長、安全性差、污染環(huán)境等問題。隨著我國大型石油儲

罐的大量建設(shè)和對環(huán)境保護(hù)問題的日益重視。人工清罐已不符合環(huán)保和發(fā)展的客

觀要求。儲油罐機(jī)械清洗系統(tǒng)克服了傳統(tǒng)的人工清洗許多缺點，具有工期短、施

工安全、省工省力、對環(huán)境的污染少、油品回收率高等優(yōu)點。因此采用機(jī)械清洗

方式將成為未來發(fā)展的必然趨勢。

利用在油氣處理領(lǐng)域的專業(yè)優(yōu)勢，憑借敏銳的市場洞察力，公司自 2007 年

已經(jīng)開發(fā)出我國第一臺具有自主知識產(chǎn)權(quán)的儲油罐自動機(jī)械清洗裝備，該裝備已

經(jīng)產(chǎn)生了較好的經(jīng)濟(jì)和社會效益。為了延伸公司的業(yè)務(wù)鏈，滿足客戶的需求，拓

展公司的市場空間，公司推出了儲油罐機(jī)械清洗裝備租賃服務(wù)項目

3、項目市場前景及建設(shè)必要性

我國為了防范石油供應(yīng)風(fēng)險，保障國家能源安全，應(yīng)對石油依賴進(jìn)口比例增

加且受到原油價格波動影響的局面，國家實行原油四級儲備制度，即：國家戰(zhàn)略

石油儲備、地方石油儲備、央企商業(yè)儲備和中小型商業(yè)石油儲備。其中根據(jù)國家

戰(zhàn)略石油儲備庫的規(guī)劃布局，未來戰(zhàn)略石油儲備庫的總庫量將達(dá)到 7000 萬立方

米。

我國石油企業(yè)方面也有一定量的商業(yè)儲庫，如中石化在鎮(zhèn)海嵐山建立 380

萬立方米的儲庫，浙江平湖白沙灣 200 萬立方米、黃島 100 萬立方米等，中石油

中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站 巨潮資訊網(wǎng)在四川萬縣和新疆的儲庫已經(jīng)開始建設(shè)。此外，中國還有數(shù)萬家民營石油企業(yè)，

國家將出臺政策鼓勵民營企業(yè)進(jìn)入石油儲備行業(yè)，打造多元化的石油儲備體系。

根據(jù)歐美日韓的經(jīng)驗，今后我國民間儲備原油的數(shù)量可能和國家儲備庫的總儲量

相當(dāng)。屆時中國原油儲庫的總規(guī)模將超過 1 億立方米，相當(dāng)于 1000 個 10 萬立方

米的大罐容量，市場空間巨大。

目前，隨著國家在安全、環(huán)保生產(chǎn)力度的加大，儲油罐的機(jī)械清洗已成大勢

所趨，相關(guān)規(guī)范已經(jīng)出臺，但機(jī)械清洗設(shè)備和服務(wù)隊伍的缺口巨大，未來設(shè)備銷

售、租賃及服務(wù)的市場空間十分巨大。

4、項目風(fēng)險提示

（1）市場風(fēng)險：大罐清洗對建設(shè)單位來說屬于新的業(yè)務(wù)范疇，如果不能有

效開拓市場，營業(yè)收入和收益將得不到保障。

（2）安全風(fēng)險：油田技術(shù)服務(wù)、工程施工主要在野外作業(yè)，有一定的危險

性。油田地質(zhì)情況、氣候、設(shè)備操作及其他意外情況可能造成人員傷亡和設(shè)備損

失。生產(chǎn)安全問題會影響作業(yè)工期、作業(yè)質(zhì)量和甲方對服務(wù)單位的業(yè)績考核，公

司的市場形象將會受損，對未來市場開拓和業(yè)績增長將產(chǎn)生不利影響。

本項目不涉及關(guān)聯(lián)交易，不屬于重大資產(chǎn)重組。

此議案尚需股東大會審議。

三、公司董事會決議情況

公司第一屆董事會 2011 年第二次會議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金

實施儲油罐機(jī)械清洗裝備租賃服務(wù)項目的議案》。

四、公司獨立董事意見

公司獨立董事審議了《關(guān)于使用部分超募資金實施儲油罐機(jī)械清洗裝備租賃

服務(wù)項目的議案》后發(fā)表獨立意見認(rèn)為：實施儲油罐機(jī)械清洗裝備租賃服務(wù)項目

是公司延伸業(yè)務(wù)，積極開拓市場，擴(kuò)大企業(yè)和產(chǎn)品在油氣服務(wù)市場品牌影響力的

重要舉措，符合公司發(fā)展規(guī)劃。項目的實施將提高募集資金的使用效率，提升企

業(yè)盈利能力，符合全體股東的利益。本次超募資金的使用沒有與募集資金的實施

中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站 巨潮資訊網(wǎng)計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，并經(jīng)過了公

司必要的審批程序，符合深圳證券交易所《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第

29 號：超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動資金》中關(guān)于上市公司超募資

金使用的有關(guān)規(guī)定。同意公司使用超募資金 8，090 萬元實施儲油罐機(jī)械清洗裝備

租賃服務(wù)項目。

五、監(jiān)事會意見

公司第一屆監(jiān)事會 2011 年第一次會議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金

實施儲油罐機(jī)械清洗裝備租賃服務(wù)項目的議案》。監(jiān)事會認(rèn)為：關(guān)于公司使用超

募資金實施儲油罐機(jī)械清洗裝備租賃服務(wù)項目，符合深圳證券交易所《深圳證券

交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第

29 號：超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動資金》等有關(guān)規(guī)定，符合全體

股東的利益，同意公司使用超募資金 8，090 萬元實施儲油罐機(jī)械清洗裝備租賃服

務(wù)項目。

六、保薦機(jī)構(gòu)意見

惠博普本次將超額募集資金 8，090 萬元用于“儲油罐機(jī)械清洗裝備租賃服務(wù)

項目”，已經(jīng)惠博普董事會審議通過，履行了必要的法律程序，且有助于提高募

集資金使用效率和維護(hù)公司及全體股東的利益。本次超額募集資金的使用沒有與

募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不

存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合《深圳證券交易所股票

上市規(guī)則（2008 年修訂》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、

《深圳證券交易所中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 29 號：超募資金使用及募

集資金永久性補(bǔ)充流動資金》等相關(guān)規(guī)定的要求。本保薦機(jī)構(gòu)同意惠博普實施該

事項。

七、備查文件

1、公司第一屆董事會 2011 年第二次會議決議；

2、公司第一屆監(jiān)事會 2011 年第一次會議決議；

3、《華油惠博普科技股份有限公司第一屆董事會 2011 年第二次會議相關(guān)議

案的獨立董事意見》；

4、《南京證券有限責(zé)任公司關(guān)于惠博普(002554)使用部分超募資金之保薦意

見》。